• Enquadramento legal do combate ao branqueamento de capitais
• Deveres e responsabilidades de entidades financeiras e não financeiras
• Deveres gerais e específicos no âmbito das atividades imobiliárias
• IMPIC
• Compliance e controlo interno
• Regime sancionatório
• Operações potencialmente suspeitas
• Casos práticos

No final do curso todos os participantes deverão ser capazes de: 

• Compreender a atuação das entidades competentes
• Enquadrar legalmente o BC/FT
• Conhecer os mecanismos de prevenção do BC
• Aplicar modelo de compliance adequado
• Reconhecer modelo penalizador do incumprimento como desincentivador a práticas ilícitas
• Identificar os deveres das entidades do setor imobiliário

São destinatários do programa Prevenção ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo aplicado à atividade imobiliária da RFA Academy todos os que procuram desenvolver competências e conhecimentos para cumprir com os princípios da prevenção ao BC/FT.

O curso Prevenção ao BC/FT aplicado atividade imobiliária da RFA Academy prevê 50 horas de formação assíncrona com tutoria ativa

O término com aproveitamento do curso Prevenção ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo aplicado à atividade imobiliária da RFA Academy atribuí o Certificado emitido pelo Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa (SIGO) do Ministério da Educação (Portaria nº 474/2010, de 8 de julho), com enquadramento legal no Sistema Nacional de Qualificações (Decreto-Lei nº 396/2007).

O reconhecimento de qualificações profissionais obtidas na União Europeia e no Espaço Económico Europeu obedece ao regime jurídico aprovado pela Lei n.º 9/2009, de 4 de março, alterada pelas Leis n.º 41/2012, de 28 de agosto, n.º 25/2014, de 2 de maio e n.º 26/2017, de 30 de maio, e, mais recentemente, pela Lei n.º 31/2021, de 24 de maio, que transpôs para o ordenamento jurídico português a Diretiva 2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de setembro de 2005, relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais, alterada pela Diretiva 2013/55/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de novembro de 2013.

Formandos Interessados em participar no curso podem concluir a inscrição:

• Presencialmente

Rua Parque da República, 116, 118 e 122, 4430-164 Vila Nova de Gaia.  Dias úteis das 9:00 às 18:00 horas 

• Loja Online

24 horas, 7 dias por semana

• Contactos

22 712 46 02 || 92 664 60 35

• Observações

Facilidades de pagamento

A RFA Academy (RfaConsulting, Unipessoal, Lda NIPC 509372600) é certificada pela DGERT na área 343 – Banca, Finanças e Seguros. Todos os seus formadores são certificados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (CCP: Certificado Competências Pedagógicas).